Bvi forex license

BVI Forex License Regulamento de BVI Forex Broker Firms A Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Virgens Britânicas é responsável por todos os serviços financeiros realizados nas Ilhas Virgens Britânicas, incluindo negócios bancários, de investimento, de insolvência e de seguros. Além disso, o BVI FSC é responsável pela formação de empresas, gerenciamento de empresas e propriedade intelectual nas Ilhas Virgens Britânicas. O BVI FSC também é responsável pela emissão de licenças financeiras para uso no setor de câmbio. Hoje há um grande interesse de corretores forex procurando uma licença forex BVI. Em 2010, a Comissão de Serviços Financeiros da BVI elaborou e colocou em lei a Lei de Negócios de Investimentos e Valores Mobiliários de 2010, que forneceu um conjunto recém-avaliado de regras e regulamentos para corretores de forex e outras empresas de investimento que são independentes de atos anteriores. Antes disso, a Lei de Fundos Mútuos de 1996 regulamentou todas as atividades de investimento nas Ilhas Virgens Britânicas. O novo ato trouxe toda a atividade financeira até o nível correto de regulamentação para todos os negócios de investimento. Hoje, todas as licenças de corretoras de BVI são reguladas pelo BVI FSC. Embora as leis e regulamentações específicas para corretoras de câmbio sejam relativamente novas para o BVI FSC, elas têm lidado com firmas de investimento e emitindo licenças de câmbio desde meados da década de 1990. Eles também têm muitos anos de experiência na regulação de empresas de investimento e corretores de forex, através da Lei de Fundos Mútuos. Como obter uma licença BVI Forex É altamente aconselhável procurar o conselho e orientação de uma empresa especializada para ajudá-lo com o processo de candidatura. Isso permitirá que você entenda melhor o procedimento de solicitação de licença e garanta que você obtenha o máximo da sua licença BVI forex. Para obter uma licença, você precisará ter uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas que seja especificamente formada com a finalidade de fornecer atividades de forex. Durante o procedimento de candidatura, é necessário apresentar um memorando especial e artigos da associação. Além disso, você precisará enviar um pacote completo de documentos que cobrem todos os aspectos dos requisitos de licença forex. Um plano de negócios rígido também deve ser enviado, juntamente com um documento completo que inclua seus procedimentos de conformidade. Além disso, todos os manuais da empresa para procedimentos internos e externos devem ser submetidos. Toda a documentação deve ser preenchida e submetida de acordo com o BVI FSC. O procedimento para solicitar e obter uma licença BVI FSC é bastante longo e complicado. O suporte e a orientação do Start Business para orientá-lo durante todo o processo de inscrição podem garantir que você siga todos os procedimentos corretos e forneça os documentos corretos ao BVI FSC de maneira rápida e oportuna. Também garantiremos que você esteja em conformidade em todas as etapas e siga os procedimentos corretos estabelecidos, conforme estipulado pelo BVI FSC. Entre em contato conosco para saber mais sobre a consultoria e assistência abrangentes que a Starting Business pode fornecer com o licenciamento de forex BVI. BVI Licença Forex A BVI é uma jurisdição bem regulada que oferece inúmeros benefícios ao titular da licença de forex. O processo de aquisição de uma licença FX das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) não é necessariamente direto, no entanto, uma vez obtido, você poderá se beneficiar de ter uma licença de uma jurisdição respeitável. Obtenção de uma licença BVI Forex Os corretores BVI forex são licenciados e regulados pela BVI FSC, que supervisionam e inspecionam toda a atividade de serviços financeiros dentro das BVI. Seu papel é garantir que todas as atividades financeiras relativas a seguros, bancos, empresas de fundos mútuos, empresas de divisas e outros negócios relacionados financeiramente sejam corretamente administradas e administradas em conformidade com os regulamentos das FSC das BVI. O BVI FSC também é responsável pela emissão de licenças forex e tem diretrizes rígidas em vigor no que diz respeito à emissão de tais licenças. Por exemplo, você deve enviar uma série de documentos e certificações descrevendo a operação interna e externa do seu corretor forex. Além disso, você será obrigado a colocar um montante de capital mínimo em uma conta bancária BVI, para confirmar que você tem os fundos para iniciar uma empresa forex bem-sucedida. Além do acima exposto, o BVI FSC também é responsável por promover a compreensão pública do sistema financeiro e seus produtos, a fim de melhorar a conscientização e a compreensão dos benefícios e riscos associados aos produtos financeiros. Eles têm fortes estruturas de governança e mecanismos de denúncias públicas e visam reduzir a lavagem de dinheiro e outras atividades financeiras ilegais ao máximo grau. Adquirir uma licença FX do BVI é uma conquista vantajosa por vários motivos. Uma vantagem é que o FSC visa proteger os consumidores aos mais altos padrões, garantindo que todas as empresas e indivíduos estejam autorizados a fornecer serviços financeiros dentro e fora das Ilhas Virgens Britânicas. O regime fiscal vantajoso para os investidores estrangeiros, bem como os altos níveis de privacidade da empresa disponíveis, também são fatores importantes de atração. Veja nossa página de serviços BVI Forex Licença para começar, se você está pronto para começar o processo de aquisição de uma licença. Boston, MA 21 de março de 2014 Ao iniciar uma nova corretora Forex ou um fundo de investimento, surge uma questão lógica - qual é o melhor local para incorporar e licenciar os negócios futuros. Vou dividir condicionalmente as jurisdições em várias categorias principais, classificando-as do Nível Um ao Nível Cinco. Levaremos em consideração a complexidade e o prazo para obter a licença, bem como os custos e requisitos relacionados à representação física, relatórios e reputação. Antes de explicar brevemente várias opções de incorporação, gostaria de fornecer exemplos de algumas perguntas que um futuro corretor Forex deve responder antes de tomar uma decisão sobre o registro. 1) Em qual região geográfica a empresa concentrará suas atividades. Aviso: Embora a maioria dos corretores se posicione como provedores on-line, a ausência da respectiva licença ao fornecer serviços de forex ou conduzir atividades de marketing pode levar a multas significativas ou fechamento da operação. 2) Em quanto tempo a empresa deve ser lançada? 3) Que modelo de negócio a corretora aplicará (STP, DD, mista, Money Manager) 4) Qual é a importância da jurisdição e das licenças para os clientes existentes e futuros? qual banco será a conta corporativa 6) Qual quantidade de ativos líquidos estão disponíveis para a nova empresa (em nosso exemplo, ativos líquidos significa caixa) E qual é o valor do corretor pronto para gastar em serviços jurídicos Dependendo das respostas a essas perguntas , as seguintes escolhas de jurisdições devem ser consideradas. Tenha em mente, no entanto, que você também é responsável pela velocidade, eficiência e agilidade de seu processo de regulamentação. Seja em uma jurisdição de nível um ou em uma jurisdição de nível 5, todos os processos serão mais fáceis se você tiver toda a documentação devidamente preparada e enviada oportunamente. Quanto mais rápido você reagir e atender a todas as solicitações, mais rápido sua regulamentação continuará. No contexto de defender os cidadãos da fraude, muitos países criaram organizações privadas ou estatais para regular o mercado Forex. Geralmente, essas organizações são ativamente apoiadas pelo governo. Os exemplos dos países com os reguladores mais rigorosos incluem os EUA (CFTC, NFA) e o Japão (FSA Japan). Refiro-me a essas jurisdições como os reguladores no primeiro nível. Para obter a licença, é necessário comprovar a disponibilidade de 20 milhões de capital livre (depósitos de clientes não incluídos). Exigências de relatórios muito rigorosos estão em vigor, bem como uma alta qualidade dos serviços prestados (Nota: em outubro de 2013, IBFX foi multado em 600.000 por não fornecer relatórios apropriados sobre as transações). A presença dos escritórios locais e as taxas de adesão significativas (de 125.000 por ano) também são obrigatórias. A Grã-Bretanha (FCA) e a Austrália (ASIC) são referidas como jurisdições de segundo nível com requisitos mais baixos em relação ao capital inicial exigido e mais comprometidas com a geração de relatórios. No entanto, na minha experiência, o processo de obtenção de uma licença normalmente leva em média um ano com custos de aproximadamente 35.000 a 50.000. Um escritório local é necessário, juntamente com a disponibilidade de 100.000 de fundos não-clientes. Se um corretor planeja usar o modelo do Dealing Desk, que não encaminha os negócios para terceiros, um requisito geral seria a disponibilidade de uma alta quantidade de fundos descartáveis. No caso da FCA, o capital necessário para esse modelo é de mais de 1 milhão, enquanto para o modelo de processamento direto é de apenas 100.000. Praticamente offshores, mas formalmente os reguladores com um certo nível de proteção para os clientes das empresas Forex - Chipre (CySec), Malta (MFSA) e Nova Zelândia (FSP) - podem ser referidos como jurisdições de terceiro nível. Essas jurisdições exigem a disponibilidade do escritório local, relatórios simplificados e impostos razoáveis. O capital inicial requerido começa em 30.000, dependendo do tipo de licença, mas o preço e a duração do processo permanecem iguais aos da jurisdição de segundo nível. Em média, o custo é de aproximadamente 35.000 para serviços jurídicos com um prazo de 6 meses, uma vez que toda a documentação seja preenchida e enviada, antes de obter a licença. Uma característica importante do registro legal da empresa nesses países é lidar com os clientes europeus e um processo simplificado de abertura de uma conta bancária corporativa. Eu me referiria a BVI e Belize como as jurisdições de quarto nível. Embora esses países tenham regulamentações e licenças oficiais, os clientes das corretoras normalmente não fazem distinção entre as Seychelles e Belize / BVI. Para os clientes, todas essas áreas são consideradas offshore. A obtenção das licenças e o processo de incorporação serão mais rápidos - geralmente de 3 a 4 meses (esse prazo pode ser estendido para até 1 ano, dependendo da rapidez com que você pode entregar a documentação ao regulador) e custará a um corretor iniciante cerca de 20.000-30.000. De todas as vantagens potenciais, vale a pena mencionar um processo menos doloroso de abrir uma conta bancária corporativa. Para as jurisdições de quinto nível, eu classificaria todo o resto dos offshores desejáveis, onde uma licença Forex não é compulsória - por exemplo, as Seychelles ou São Vicente. Depois de uma semana e alguns milhares de dólares, você é proprietário de uma nova empresa de câmbio. As vantagens e desvantagens são óbvias. Em defesa desses offshores, posso dizer que esse tipo de registro é essencial para dar os primeiros passos para um novo corretor Forex. Como em qualquer novo negócio, é impossível prever o sucesso da empresa e 20.000-30.000 para muitos recém-chegados é uma quantia significativa que pode ser gasta em marketing. Incorporar uma empresa e obter uma licença para conduzir um negócio de Forex nos países bálticos, como a Letónia, por exemplo, deve ser referido numa categoria separada. No entanto, tenho visto isso como uma tendência recente. Até hoje, muitos de meus clientes registram suas empresas porque o processo de registro é relativamente curto (cerca de 2 a 3 meses) e a abertura subsequente da conta bancária é relativamente fácil. Ao mesmo tempo, a Letônia faz parte da União Européia e tem a reputação de ter um sistema legal organizado e um sistema bancário sério. As inscrições na Letônia são especialmente populares entre os corretores iniciantes, que têm como alvo países europeus e pós-soviéticos. Em conclusão, vou fornecer vários exemplos aleatórios da minha própria experiência. - 95 das empresas Forex começam SEM licenças das incorporações mais simples em Seychelles, São Vicente, Nevis ou outra jurisdição offshore. - o registro nos países acima da categoria de quarto nível custa de 5 a 6 vezes mais, requer a presença do escritório local e o pagamento de uma porcentagem razoável de impostos (de 10) - o tempo médio necessário para se registrar em países de outros países. do que a categoria de quinto nível é de 6 meses. Ao escolher uma jurisdição, uma consideração muito importante é o plano de negócios criado pela nova empresa. Quem seriam os primeiros clientes da empresa (Se já são clientes, que já estão familiarizados com os proprietários e já trabalharam com representantes da empresa como IB, então o registro não seria de importância crítica para eles). Normalmente, as corretoras obtêm suas licenças financeiras significativas muito mais tarde: por exemplo, a Admiral Markets obteve uma licença da FCA em 2013, embora a empresa esteja operando ativamente e com sucesso desde 2008. Um dos bancos mais famosos da Rússia - a Alfa - ainda usa registro offshore para o departamento de Forex nas Ilhas Virgens Britânicas. Alpari e Robo Forex anteriormente tinham um escritório na Nova Zelândia por um longo período de tempo. Como você pode ver, tomar uma decisão sobre a escolha da jurisdição é crítico para os proprietários da futura empresa e, esperançosamente, depois de ler este artigo, algumas das perguntas sobre essa decisão complexa foram respondidas. No mínimo, isso fornecerá um alimento para o pensamento e abrirá um diálogo para tomar uma decisão sábia. Esta informação é baseada na experiência pessoal e não deve ser interpretada como aconselhamento jurídico ou recomendação formal. 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